说明中冶焦耐工程技术有限公司

近日，中冶焦耐荣获中国五矿集团有限公司年度“公司治理示范企业”，标志着公司企业治理水平和成效再上新台阶。 近年来，中冶焦耐以实施“科改示范行动”为契机，把党的领导融入公司治理，建立以董事会为核心的公司治理结构，

持续打造“规范、务实、高效”的公司治理模式，成效显著。 　　年，中冶焦耐通过明确董事会权责边界、优化董事会成员结构、规范董事会运作流程、落实董事会职权等举措，依法规范履职，高效运行。 坚持两个“一以贯之”，

认真领会“建设世界一流水平的董事会”目标要求，形成了完备的董事会运作及公司治理制度体系，科学、和谐、高效地推进董事会协调运转；形成了专业化的外部董事团队，通过调研、培训、专项答疑等举措，

为董事会前充分沟通、会中针对性讨论、会后跟踪督导决议落实提供保障，促进外部董事高效履职，有效参与公司治理，

使董事会充分发挥了定战略、作决策、防风险的作用。 　　同时，中冶焦耐持续年度优化“三清单一流程”，

结合上级单位管控要求和企业管理实际，全面厘清各党委会、董事会、总经理办公会等治理主体权责边界，通过明确党委前置研究讨论事项清单，发挥党委在公司治理中把方向、管大局、保落实的重要作用。 组织修订决策事项项，新增项，删除项，形成共计项的决策事项清单，

覆盖公司投资管理、组织管理、人事管理、生产管理等全口径重要决策事项，使公司决策有据可依、高效运行。

未来，中冶焦耐将进一步加强公司治理水平和体系制度建设，

将主营业务充分市场化，通过改革进一步提升企业决策科学性和提高抗风险能力，增强生产经营活力。